本行各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的同时，应严格遵守驻在地法律和监管规定，按照()原则贯彻执行。
（A）孰严
（B）孰宽
（C）风险为本
（D）自主决定
参考答案
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- 1中国农业银行反洗钱与制裁合规模型的开发部门是()。
- 2义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以()，并提交可疑交易报告。
- 3各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。可采取措施不包括：
- 4根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？
- 5受理异议的公~安机关应当按照程序层报公~安部。公~安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
- 6自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
