根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，总行国际金融部的主要职责不包括()
（A）组织开展网络机构的身份识别和尽职调查
（B）组织开展代理行客户的身份识别和尽职调查
（C）组织开展代理行客户洗钱风险等级分类
（D）组织开展外资银行洗钱风险监测分析
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，同时涉及公~安部发布的恐怖活动组织及人员名单的，经办机构应立即冻结由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以( )形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地公~安机关和国家安全机关。
- 2对于跨境资金支付报文筛查产生的预警，由()负责初审，总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)负责复审。
- 3金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 4以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：
- 5风险等级原则上应分为五级或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。规模越大、结构越复杂的机构，其设定的风险等级应当越详细。
- 6可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向，报送方向不包括()：
