对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户提供以下哪项证明？
（A）《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》
（B）《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》
（C）《中国农业银行对公客户身份识别信息采集表>
（D）《中国农业银行对公客户尽职调查表》
参考答案
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- 1各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》要求，对客户的定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至()提交延期申请。
- 3跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
- 4下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
- 5年度风险监测分析报告应当在每年度结束后()日内以正式文件形式报告。
- 6在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，对预警提示的疑似涉恐名单客户，由()部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。
