当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔银行监管委员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险？
（A）验证提交的文件
（B）要求与客户面谈
（C）在特定时期内对账户活动施加限制
（D）由高级管理人员对开户文件进行额外复核
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，对预警提示的疑似涉恐名单客户，由()部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。
- 2农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。
- 3反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者()的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
- 4为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为()类。
- 5各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
- 6某网点对对公客户A开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司：股东B企业占股40%(B企业：张某占股70%、李某占股30%)，C企业占股40%(C企业：王某占股100%)，李某占股20%。请根据以上信息，完整识别以下()该对公客户的受益所有人。
