更多反洗钱知识1000题试题
- 1金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 2境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向()上报可疑交易报告。
- 3义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
- 4( )承担全行反洗钱工作的监督责任，主要负责监督董事会和高级管理层反洗钱工作履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱工作提出建议和意见。
- 5一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？()
- 6对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
