境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向()上报可疑交易报告。
（A）总行
（B）一级分行
（C）二级分行
（D）中国反洗钱监测分析中心
参考答案
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- 1对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 2《出口管制法》的立法宗旨是为了()
- 3客户风险等级不为高风险类时，已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的现金汇款，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件。
- 4各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。以下做法不正确的是()。
- 5为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，需开展客户身份识别
- 6跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
