为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在()通过了《中华人民共和国反洗钱法》
（A）2007年10月31日
（B）2007年1月1日
（C）2006年1月1日
（D）2006年10月31日
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责
- 2为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，客户经理需根据预警处理结果，做出初步客户准入判断。以下说法正确的是()
- 3重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 4银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“()”和“()”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证等，综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
- 5农业银行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？
- 6对于BOEing系统产生的涉恐名单监测预警，营业机构可通过“反洗钱平台”的哪个模块进行查询？
