对于BOEing系统产生的涉恐名单监测预警，营业机构可通过“反洗钱平台”的哪个模块进行查询？
（A）综合查询
（B）LN接口结果ID查询
（C）CIF客户信息查询
（D）风险预警标准查询
参考答案
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- 1持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士，新开个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)或签约网络金融业务，经办行受理时应如何处理 () 。
- 2()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 3金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 4监管机构核查洗钱及制裁风险业务中，()负责为监管机构核查洗钱及制裁风险提供技术支持，确保数据来源及口径一致等？
- 5根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，总行业务部门应按照“风险为本”的原则，根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，对()风险及以下客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。、
- 6重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经()会同有关部门审查，报国务院、中央军~事委员会批准。
