更多反洗钱知识1000题试题
- 1法人金融机构应当积极开展()工作，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
- 2总行将把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
- 3对公客户受益所有人需登记的信息包括：姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 4自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝( )风险类客户的开卡申请。
- 5恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按相应规定提交可疑交易报告。
- 6金融机构应当在接到人行补正通知()个工作日内将大额或可疑交易报告补正完毕
