()是指对单项业务(含产品、服务)或特定客户的评估，以及在内部控制制度有重大调整、反洗钱监管政策发生重大变化、拓展新的销售或展业渠道、开发新产品或对现有产品使用新技术、拓展新的业务领域、设立新的境外机构、开展重大收购和投资等情况下对全系统或特定领域开展评估。
（A）系统评估
（B）专项评估
（C）定期评估
（D）不定期评估
参考答案
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- 1明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 2客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为首次评级、()、等级重评三种情况。
- 3根绝《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》，客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写销户尽职调查表。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐农业银行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告()部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。
- 4根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，各级洗钱风险等级的审核审定权限设置哪一个是不正确的()
- 5银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以()为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
- 6《银行保密法》)，颁布于( )年
