合规测试团队向被测试部门反馈测试结果。被测试部门在收到测试结果的()个工作日内，开展问题分析，提出整改措施，明确完成时限，制定整改方案，经部门负责人签字确认后，发送合规测试团队。
（A）5
（B）10
（C）15
（D）20
参考答案
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- 1客户无风险等级分类信息时，客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
- 2经办行某客户在收到一笔预收货款，该客户为A类企业，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 3根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
- 4反洗钱信息管理工作遵循以下原则：()准确性原则。及时性原则。规范性原则。
- 5《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的且情节严重的，对金融机构处( )罚款
- 6境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向 ( )上报可疑交易报告。
