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反洗钱知识1000题
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重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
（A）30
（B）60
（C）90
（D）120
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1
《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》基本原则包括( )、完整性原则、全面性原则、系统性原则、有效性原则。
2
根据《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，以下描述不正确的是( )
3
对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，下列说法错误的是：
4
按照《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，业务部门收到反洗钱主管部门移交的反洗钱信息后，应于( )个工作日内反馈后续使用情况。
5
反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证。持续监控验证每年至少开展()次。
6
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
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