( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
（A）反洗钱主管部门
（B）客户管理部门
（C）业务管理部门
（D）科技部门
参考答案
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- 1下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？
- 2根据《中国农业银行协助监管机构核查洗钱及制裁风险操作规程》，一级分行个人金融、私人银行、公司业务、普惠金融、大客户、机构业务、三农对公业务、国际金融、网络金融、托管业务等客户部门的主要职责描述不准确的是：
- 3银行应根据跨境业务的种类，按照()为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。
- 4合规测试团队制定质量保证测试计划，提交首席合规官审批，并在审批通过后组织实施。根据风险程度，质量保证测试开展频率不对的是
- 5金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 6一级分行国际金融部门按()向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况？
