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反洗钱知识1000题
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为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为()类。
（A）5
（B）3
（C）4
（D）6
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1
客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
2
金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行()、动态调整。金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，而且应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析。
3
《中华人民共和国反恐怖主义法》是哪次会议通过的？
4
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。
5
()指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。
6
存量中低风险客户的定期复评期限不超过()
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