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2025反洗钱知识问答
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为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经()的批准或授权。
（A）本单位负责人
（B）反洗钱岗
（C）运营总监
（D）合规专员
参考答案
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1
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。( )
2
营销人员在必要时可以委托银行渠道等第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
3
反洗钱调查的措施包括( )。
4
重点可疑交易报告或各级机构直接报案的洗钱案件线索协助破获洗钱案件时，对全流程中发挥作用的人员进行相应奖励，依据的奖励程序是()
5
对于风险测评过期的客户，可以向其推荐产品或服务。
6
()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
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