2025反洗钱知识问答考试题库及答案

()是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本单位反洗钱工作的有效实施负责。

（A）运营管理部

（B）分支机构负责人

（C）合规专员

（D）运营总监

参考答案

继续答题：下一题

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。