更多2025反洗钱知识问答试题
- 1重点可疑交易报告仅被省/市级人民银行接收时，报告撰写人员奖励800元。
- 2反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作人员调整、联系方式变更，分支机 构应于发生后( )个工作日内向所在地中国人民银行分支机构及当地证监局报告。如 当地监管部门对上述要求另有规定的，以其要求为准。
- 3投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险预警、适当性匹配等方面享有特别保护。
- 4分支机构业务岗位人员(含业务总监、投资顾问、客户经理等)直接接触、联络客户， 对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责()。
- 5以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级()。
- 6任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。( )
