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2025反洗钱知识问答
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营销人员在必要时可以委托银行渠道等第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
以下哪种交易不属于可疑交易？( )
2
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？( )
3
下列选项中，不属于反洗钱核心义务的是( )。
4
洗钱的核心特征是什么？()
5
重点可疑交易报告被市级人民银行及公安机关等有权机关共同接收时，报告移交人员奖励400元。
6
证券经纪人可以通过建立QQ群、微信群或微信朋友圈向未签约客户及不特定客户群发送投资建议或者向投资者作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。
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