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2022反洗钱
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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训。
（A）对
（B）错
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1
银行发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应()。
2
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )。
3
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
4
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
5
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的( )。
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