更多2022反洗钱试题
- 1金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
- 2金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
- 3以下关于尽职调查的说法正确的是()
- 4金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。
- 5我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。( )
