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2022反洗钱
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冻结措施，是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
（A）对
（B）错
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1
( )负责全国的反洗钱监督管理工作。
2
反洗钱可疑交易识别点都有什么？
3
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
4
从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
5
法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有( )以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业( )以上工作经历。
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