登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
冻结措施，是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以( )为基本位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
2
部分地下钱庄混合非法汇兑型地下钱庄和( )特征，运用银行结算体系清洗非法资金，并进行资金跨级转移。
3
配合“一带一路”倡议，做好与周边国家(地区)的反洗钱交流与合作，加强沟通协调，稳步推进加入( )相关工作。
4
以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的？()
5
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
考试
