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2022反洗钱
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对购买产品或接受服务的客户,每年抽取不低于上一年度末购买产品或接受服务的投资者总数(含购买或者接受产品或服务的风险等级高于其风险承受能力的投资者,不含休眠账户及中止交易账户投资者)的 ()进行回访。
(A)10%
(B)15%
(C)20%
(D)25%
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更多2022反洗钱试题
1
部分地下钱庄混合非法汇兑型地下钱庄和( )特征,运用银行结算体系清洗非法资金,并进行资金跨级转移。
2
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。( )
3
《反洗钱法》规定,金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当识别并核实客户身份。
4
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )。
5
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
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