登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
多选题 :
大额交易累计交易金额以客户为位，按资金( )累计计算并报告。
（A）收入边
（B）收入和支出双边
（C）支出边
（D）收入减支出边
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
2
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
3
以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。( )
4
法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有( )以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业( )以上工作经历。
5
《反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
考试
