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2022反洗钱
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法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
(A)一年
(B)两年
(C)三年
(D)五年
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1
法人金融机构在整体固有风险评级基础上,考虑整体控制措施有效性,得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
2
任何单位和个人发现洗钱活动,有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
3
根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?( )
4
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能() 每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5
不能作为实名证件使用的有( )。
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