更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，且无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人()，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。
- 2账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
- 3港澳台居民居住证登记内容包括:姓名、性别、出生日期、居住地住址、公民身份号码、本人照片()等信息。
- 4银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为:()
- 5自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
- 6对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
