更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
- 2银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交至当地人民银行。
- 3对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
- 4以下哪些属于客户异常行为()
- 5对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈
- 6自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
