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反诈应知应会知识和能力测试
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
(A)2
(B)5
(C)10
(D)15
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1
“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。
2
银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事违法犯罪活动,同时还要优化企业银行账户服务。
3
同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
4
个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
5
对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
6
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
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