对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
（A）办公地址
（B）邮寄地址
（C）注册地址
（D）联系地址
参考答案
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- 1客户身份资料，自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- 2对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过______等方式全面核查。
- 3对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 4单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户______。
- 5银行可通过Ⅱ类银行账户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支付现金等服务。
- 6银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的。对于合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话;对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
