多选题 : 下列关于可疑交易报送表述正确的是？
（A）金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
（B）不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
（C）不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
（D）确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
参考答案
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- 1某客户持台湾居民来往大陆通行证到芜湖县支行营业部办理开立借记卡业务，经审核客户证件齐全，提供的个人信息资料完整。参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，以下说法正确的是( )
- 2某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司股东A企业占股40%(A企业：C个人占股80%、D个人占股20%)，B企业占股30%(B企业：E个人占股70%、F个人占股30%),G个人占股30%，请根据以上信息，识别( )为该对公客户的受益所有人。
- 3对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 4法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()
- 5对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的()内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
- 6公~安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()。
