多选题 : 地域风险子项包括()
（A）某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
（B）对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
（C）国家(地区)的上游犯罪状况
（D）特殊的金融监管风险
参考答案
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- 1对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 2《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
- 3美国的金融情报中心设在( )。
- 4CCS等级为高风险的不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报()审议。
- 5根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》，对()客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。
- 6金融机构应当任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
