多选题 : 符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？
（A）曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
（B）采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
（C）拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
（D）反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
参考答案
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- 1同一客户一年内被退汇( )及以上且在开展加强型尽职调查的后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。
- 2各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
- 3伪造、变造、买卖管制物项出口许可证件的，没收违法所得，违法经营额()万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
- 4经办行收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的，应及时将相关资料及信息反馈至()。
- 5需要农业银行提交大额交易报告的情形包括()？
- 6某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
