法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在()个月内补充相关资料。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）6
参考答案
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- 1客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，以下关于跨境交易类对公客户尽职调查准入审核流程描述错误的有()
- 3存在潜在洗钱风险客户的()等信息出现变化时，客户部门要主动重新识别，做好洗钱风险重新评估。
- 4涉及洗钱客户申请将账户资金转往境外，业务经办机构应立即逐级报告相关情况至()，由其向中国人民银行当地分支机构报告。
- 5存量中风险客户的定期复评期限不超过()
- 6对于境内机构跨境资金支付报文筛查预警的初审，以下做法不正确的是()。
