在境外设有分支机构或控股附属机构的，境内金融机构总部应当()向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资监管情况。
（A）按月
（B）按季度
（C）按半年
（D）按年度
参考答案
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- 1经办行受理某客户的一笔预付货款业务，收款人账号为2357411593，收款人国家为土耳其，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 2根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 3下列关于大额交易报送表述正确的是？
- 4农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当搜集或评估的信息不包括()。
- 5实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理的条件之一是：客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值()以上。
- 6关于清算业务预警复审，以下说法错误的是：
