首页->反洗钱知识1000题

以下识别点不属于疑似诈骗犯罪可疑交易特征的有( )

（A）开户后进入沉睡期，使用前小额测试。

（B）账户频繁接收汇款，且汇款人基本不重复。

（C）开立保险柜业务，存放有价证券、贵金属珠宝等。

（D）转入资金后迅速提现或通过网上银行转出。