首页->反洗钱知识1000题

某有限责任公司，注册资金1000万，主营业务为销售化工原料等，2020-05-26至2020-09-03，转入人民币金额6.1亿元，外币0美元，转入人民币笔数832笔，外币0笔。转出人民币金额6.1亿元，外币0美元，转出人民币笔数957笔，外币0笔，涉及交易对手1589个，主要交易渠道为网上交易。资金跨区域流动，对手涉及山东、河北、东北等地多家对公企业。大额资金快进快出，通过网银进行大量“公转私”或者“私转公”过渡交易，交易金额巨大。收入大部分来自法人个人账户。存在大量关联交易。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )

（A）涉嫌非法吸收公众存款的可疑交易行为。

（B）疑似涉税可疑交易。

（C）涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。

（D）涉嫌集资诈骗的可疑交易行为。