()要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少2次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
（A）一级分行行长
（B）一级分行分管反洗钱副行长
（C）一级分行内控部总经理
（D）一级分行内控部分管反洗钱副总经理
参考答案
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- 1()是指金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
- 2涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合()情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。
- 3某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
- 4对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
- 5为防范通过离岸账户汇入农业银行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为农业银行或他行的( )、( )、( )账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
- 6反洗钱审核时，柜面人员应通过()系统对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。
