首页->反洗钱知识1000题

2021年8月，某客户持外国护照至合肥分行营业部，要求再开户，柜员查看护照颁发国为Yemen，再查询该客户为中风险客户，参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，请问网点应如何受理开户申请。

（A）对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料逐级报省分行合规管理委员会审批同意后办理。

（B）除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经分行营业部反洗钱复核岗签字后为客户办理

（C）拒绝客户开户申请

（D）对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料报合肥分行合规管理委员会审批同意后办理。