更多反洗钱知识1000题试题
- 1法人金融机构应当积极开展()工作，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
- 2法人金融机构反洗钱专职人员占比不应低于全部洗钱风险管理人员的()
- 3对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 4根绝《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，应收集并登记客户超过()(含)以上股份或投资额的股东或投资人信息，包括姓名/名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、持股或投资比例或份额。
- 5如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 6首次评定客户洗钱风险等级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
