王芳在合肥农行营业部办理转账业务20万元人民币至合肥工行营业部的Ailsa(非居民)账户，请问该网点是否应提交大额报告？如何提交？
（A）上报一份跨境款项划转的大额交易报告，金额20万人民币
（B）上报一份境内款项划转的大额交易报告，金额20万元人民币
（C）分别上报跨境及境内款项划转的大额交易报告，金额20万元人民币
（D）无需上报大额交易报告
参考答案
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- 1根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》要求，客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
- 2风险等级原则上应分为五级或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。规模越大、结构越复杂的机构，其设定的风险等级应当越详细。
- 3受理异议的公~安机关应当按照程序层报公~安部。公~安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
- 4()是指因违规操作、操作不规范或失误而导致的反洗钱问题。
- 5客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
- 6法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。。
