客户李某在农业银行A网点办理了一笔人民币50万元的转账业务，对方为中国银行的银行卡账户，同时，网点人员发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告？
（A）同时上报大额及可疑交易报告
（B）上报可疑交易报告
（C）上报大额交易报告
（D）不用上报
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，这项措施对应反洗钱管理的哪一项原则？
- 2根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份
- 3若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。
- 4风险预警的处理和审核应在30天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
- 5法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；()、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
- 6根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
