2021年9月23日,农行A网点的客户李某50万元定期存单到期,未取出,在当日直接续存入本人在B网点开立的农行卡中,请问针对该交易A网点工作人员()
(A)提交大额交易报告
(B)提交可疑交易报告
(C)无需提交大额报告
(D)合并提交大额交易和可疑交易报告
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
- 2符合哪些情形的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级?
- 3某客户A为OFAC的SDN名单客户,分别拥有企业B20%股份、企业C的80%股份。同时, 企业C拥有B公司40%的股份。如果B公司至马鞍山含山县支行办理开户业务,农业银行以下做法正确的是()
- 4法人金融机构反洗钱内部审计报告应当提交()审议。
- 5对洗钱风险管理承担实施责任的是( )
- 6根据FATF40项建议,各国应当建立(),作为全国性中心,负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息,并负责分发分析结果。

