准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？
（A）名称及注册地址
（B）注册地址
（C）可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
（D）预计利润
参考答案
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- 1金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 2对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
- 3根据《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》，农业银行()负责协助高级管理层开展全行反洗钱及制裁合规日常管理。
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向( )通报。
- 5某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司股东A企业占股30%(A企业：C个人占股80%、D个人占股20%)，B企业占股40%(B企业：E个人占股70%、F个人占股30%),G个人占股30%，请根据以上信息，识别()为该对公客户的受益所有人。
- 6对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展()。
