非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，()了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应()。
（A）增加；上升
（B）降低；下降
（C）增加；下降
（D）降低；上升
参考答案
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- 1对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 2农业银行对监控名单开展实时监测。涉及资金交易的，在资金交易完成前开展监测；不涉及资金交易的，在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯( )内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 3对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
- 4根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯有包庇毒品犯罪分子罪的( )人员依照处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑的规定从重处罚。
- 5客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
- 6经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
