某网点根据规定对某上市公司客户开展存量受益所有人身份识别工作。但识别过程中客户不愿意配合提供相关股份构成资料，网点无法开展进一步识别工作，请问以下哪项为最佳选择( )
（A）获得高管层批准后继续维持业务关系
（B）直接至证交所网站下载客户股份构成资料作为识别依据
（C）将公司法人代表识别为受益人
（D）告诉客户如无法提供相关资料则不能继续维持业务关系
参考答案
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- 1客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 2跨境合规信息查询中对公业务查询内容通常包括：交易对手及其母公司法定名称及惯用名，持股()以上股东名称，相关实体高级管理层信息，主要经营范围，完整地址信息(含国家、城市、街道)，提供贸易背景资料(合同、发票、提单等)，交易目的等。
- 3根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，组织、领导、参加恐怖组织罪中属于其他参加的，处( )年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
- 4KYC系统中，客户制裁风险等级为高风险及以上的，尽职调查档案应上报至()客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
- 5()负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
- 6在进行跨境合规信息查询的业务单据真实性审核时，应当关注()。
