首页->反洗钱知识1000题

当出现下列哪种情况时，经办人员可以直接拒绝为其开户？

（A）小王曾因涉嫌网络赌博被农业银行反洗钱处理中心上报可疑交易报告，并将CCS等级调整为3级。

（B）Mary是法国人，且CCS等级为2级。

（C）小张因发工资需要，来农业银行开立银行。

（D）小李来农业银行开立银行卡，准备以300元的价格出售给其叔叔使用。