在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
（A）0.4
（B）0.5
（C）0.6
（D）0.7
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- 1同一客户一年内被退汇( )及以上且在开展加强型尽职调查的后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。
- 2美国财政部通过其下属机构( )颁布执行《银行保密法》的条例。
- 3根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 4监管机构核查洗钱及制裁风险业务中，()负责为监管机构核查洗钱及制裁风险提供技术支持，确保数据来源及口径一致等？
- 5()负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
- 6本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
