更多反洗钱知识1000题试题
- 1业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。身份证件到期后如以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后()内更新身份证件及在农业银行留存的客户信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过()。
- 2金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行()、动态调整。金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，而且应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析。
- 3与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。
- 4某客户持台湾居民来往大陆通行证到芜湖县支行营业部办理开立借记卡业务，经审核客户证件齐全，提供的个人信息资料完整。参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，以下说法正确的是( )
- 5金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
- 6义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
