《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
（A）一万元以上三万元以下
（B）一万元以上五万元以下
（C）五万元以上十万元以下
（D）五万元以上十五万元以下
参考答案
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- 1义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立业务关系或者进行交易。
- 2对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
- 3金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
- 4客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
- 5根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》，人民币对公账户现金存取、境内转账时，对当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
- 6风险预警的处理和审核应在30天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
