根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，公~安机关调查恐怖活动嫌疑时查封、扣押、冻结的期限不得超过()个月，情况复杂的，可以经上一级公~安机关负责人批准延长一个月
（A）2
（B）3
（C）6
（D）1
参考答案
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- 1()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
- 2在客户洗钱风险评估指标体系中，业务(含金融产品、金融服务)基本要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。可参考因素不包括()。
- 3对于新准入的跨境交易类客户，无论其制裁风险等级高低，均应在初次评级后的()内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
- 4机构洗钱及制裁风险评估工作采用()相结合的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别农业银行面临的剩余风险。
- 5()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
- 6为加强国际业务反洗钱及制裁合规审核，各级行要以()为基础、以()为重点，根据集团制裁合规风险偏好的有关要求，严格遵守中国法律法规和监管规定，全面、严格执行《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关规定，开展各项业务不与国际制裁(包括美国制裁)合规管理要求相冲突。
