各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交()。
（A）大额交易报告
（B）大额交易分析
（C）可疑交易分析
（D）可疑交易报告
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 2客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 3对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 4客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
- 5法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；()、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
- 6以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
