首页->反洗钱知识1000题

本行使用的()可分为基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和附加监控名单，可由第三方服务商提供。

（A）外部监控名单

（B）内部监控名单

（C）内部拒绝名单

（D）内部关注名单